图片源于：https://www.theglobeandmail.com/politics/article-ottawa-ties-wealth-one-founders-to-possible-chinese-interference/
在渥太华举行的新闻发布会上，财政部长克里斯蒂亚·弗里兰指控，加拿大财富一号银行的三位主要股东可能受到中国共产党施压，并可能参与洗钱活动，这些活动被认为与北京在加拿大的外国干预行动有关。
去年，三位创始银行的律师在联邦法院提出司法复审，要求对弗里兰2023年4月下达的命令进行复审，该命令要求他们剥离在财富一号银行的股份。
财富一号银行是一家于2016年成立的第一类银行，主要为华裔加拿大客户提供服务。在加拿大，第一类银行被视为国内机构，而不是外国银行的附属机构，并被授权接受存款和提供抵押贷款。
这三位商人在法庭文件中否认弗里兰所提的指控，辩称他们因中美地缘政治紧张局势的上升而遭到不公正的针对，导致对他们忠诚于加拿大的质疑。
根据2023年5月的提交文件，他们集体拥有该银行73.4%的普通股，估计这一股份价值为9400万加元。
弗里兰在2022年12月开始的信函中向这三位关键股东表达了担忧，认为“中国共产党及中华人民共和国政府可能利用财富一号银行来推动对加拿大国家安全有害的目标。”
她指出，中国驻多伦多总领事曾建议华裔加拿大人选择财富一号银行，称这一声明可能被解释为北京对华裔加拿大人的一种命令。
此外，弗里兰表示，有理由怀疑这三名男子涉嫌参与洗钱活动。
由于这三人控制着近75%的银行普通股，并被怀疑参与洗钱，弗里兰对此表示担忧，认为他们可能作为代理人通过财富一号银行为中国政府转移资金。
在成文的法律诉讼中，这三位商人表示，他们的律师团队最初要求在保密命令下处理案件，并希望审理过程保密，但他们在今夏撤回了这一申请，保密令近期也被解除。
他们的律师团队曾提出，向公众发布审理结果可能使银行陷入困境，并危及客户在银行的投资。
在2023年春季，弗里兰要求这家位于多伦多的金融机构遵循非常规的国家安全条件，以便在该行的运营中建立保护措施，以防止这三人参与其中。
弗里兰于2023年4月下达命令，要求这三位商业领袖出售他们在银行的股份，当时财富一号银行也被命令与他们切断所有联系，并实施严格的安全措施，以防止洗钱和未经授权共享敏感信息。
弗里兰在信中指控谢林·西安在五年内持续进行现金存款的结构化，这表明他故意试图规避金融机构向加拿大金融交易和报告分析中心FinTRAC的报告要求。
她还表示，他在2016年前的七年期间内，是加拿大金融机构多份可疑交易报告（STRs）的“主要主题”，但指出自财富一号银行开展业务以来，他不再是之后可疑交易报告的主要对象。
西安在法庭文件中否认“参与或采取任何此类行动”，并请求查看可疑交易报告，以便能更详细地回应弗里兰提出的担忧。
在致于姚升·欧阳的信中，弗里兰指出他的企业几乎有二十名员工参与了可疑的交易活动，该些员工之间进行了现金存款的结构化。
她表示，欧阳与这些员工有“直接和个人”的商业联系。
欧阳在法庭文件中否认“参与或采取任何此类行动”，并请求查看可疑交易报告以提供更详细的回应。
在致于莫里斯·陈的信中，弗里兰指出他在多个可疑交易报告的边缘被识别。
例如，陈的公司梅嘉古董在有关一家房地产公司的可疑交易报告中成为交易对手，及其间的经济交易目的不清楚。
陈在法庭文件中表示，他于其古董生意关闭后将资产及现金转移至其房地产公司，并否认“参与或采取任何此类行动”，并请求查看可疑交易报告以便作出更加详细的回应。
弗里兰在信函中总结了对三位主要股东的担忧，称：“鉴于所命名的个体的活动与中华人民共和国的外国干预有关，这些活动也可能是为了掩盖与中华人民共和国在加拿活动相关的资金流动。”
财富一号银行股东的律师格伦·詹宁斯，周四无法立即联系。
去年，弗里兰还对三位创始人施加了其他限制，禁止他们及与他们相关或受其控制的各方访问银行数据。在大多数情况下，他们也被禁止进入财富一号的设施。
而且，弗里兰要求银行确保其办公室和建筑与这三名男子无关。
银行的员工也被要求报告“任何与这三名股东之间的沟通或试图沟通”，无论出于何种原因，除了遵循这些条款和条件以外。
她还命令银行将总部从西安在多伦多北约克拥有的建筑中迁出，银行随后已将总部迁至市中心的金融区。
财富一号还要求对“银行所有地点及所有指定或批准远程使用的公司设备”进行监控排查，以确保银行的独立性和运营的完整性，规定此检查必须立即进行，并至少每年进行一次。
《环球邮报》2016年首次报道了西安，当时他和其他32位商界领袖出席了为自由党举行的一场私人筹款活动，时任总理贾斯廷·特鲁多是该活动的特邀嘉宾。
当时，西安正在等待联邦银行监管机构对财富一号的最后批准，该批准在筹款活动后不久获得。西安在2016年告诉《环球邮报》，他并没有与特鲁多讨论财富一号的事情。
