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温哥华——英属哥伦比亚省政府正在寻求没收两处煤 Harbour 公寓,这些公寓在 2022 年的警方调查中被发现与温哥华洗钱者 Omid Mashinchi 有关,并涉嫌用于生产、包装和存储非法药物,以及存储犯罪收益。
省政府在 7 月 17 日向英属哥伦比亚省最高法院提交的一项诉讼中指控,这两处公寓在 2022 年 3 月之前和期间被 Mashinchi、Tyler Zoltan Joseph Barta 及其“同伙”用于生产、包装和存储管制药物,并存储犯罪收益。
警方在 2022 年 3 月 8 日对位于阿尔伯尼街和西乔治亚街的公寓进行了突击搜查,查获了超过 26,000 美元现金和近 9 千克的违法药物,包括芬太尼、甲基苯丙胺、可卡因和 MDMA(通常称为摇头丸)。
此外,还发现了超过 150 升的 GHB,这种物质通常被称为约会药物,根据加拿大卫生部的说法。
在这两处公寓中,警方还找到了两个保险箱、四台点钞机、16 台称重秤和九件火器,包括手枪、猎枪和步枪。
查获的物品还包括计算机、手机、一把武士刀和一只百年灵手表。
诉讼文件显示,在调查期间,Mashinchi 拥有这些物业的“管理和控制权”,而 Barta 居住在阿尔伯尼公寓。
“这些物业被用于参与非法活动,这些活动不同程度地产生了、可能导致了财产或财产利益的获取,或造成过或可能造成严重人身伤害,”英属哥伦比亚省民事没收办公室在其文件中指出。
法院文件列出了涉嫌的违法活动,包括生产和持有非法药物、毒品贩运、粗心存储火器和禁止武器、未经授权持有火器、持有犯罪收益、洗钱和犯罪阴谋。
该民事诉讼并未说明是什么警察机构进行了调查,但英属哥伦比亚省公共安全和法律事务部证实,温哥华警方在 2022 年进行了这项调查。
本月,温哥华警方发布了三年来的一项非法毒品贩运行动的更新,称其中六人已经被控,包括 Mashinchi。
调查人员查获了超过 200 千克的非法药物,其中包括伪装成普通 Percocet 的芬太尼药丸,价值大约 1,600 万美元。他们还查获了七件火器和 $500,000 现金及珠宝。
当时,温哥华警方发言人 Tania Visintin 表示,2021 年开始的 Project Torque 旨在打击一个在温哥华运营的复杂有组织犯罪团伙。
目前尚不清楚这两处煤 Harbour 公寓的查获是否与 Project Torque 有关。
根据英属哥伦比亚评估局的记录,民事没收诉讼中列出的这两处带按揭的公寓的估值为 126 万美元。
阿尔伯尼街公寓的所有者为 Dr. Sandra Derkach Inc.,而西乔治亚街公寓的所有者为 Miko Holdings Inc.,其唯一董事为 Lulu Huang Chang。
在 B.C. 在线法院记录查询中,没有对任何物业所有人提出刑事指控。民事没收的证明标准低于刑事起诉,即平衡概率而不是超越合理的怀疑。
目前为止,任何物业所有人尚未在法庭上回应没收诉讼。
Derkach 和 Chang 无法联系。记录中列出的这两家公司所涉及的律师事务所对查询未作回应。