图片源于：https://www.theglobeandmail.com/politics/article-td-bank-closes-account-of-china-friendly-group-and-shuts-down-joint/
2023年3月17日，多伦多道明银行（TD Bank）在温哥华的总部。记录中没有解释汉东及其妻子账户被关闭的原因。
根据机密文件，TD Bank在2023年春季因怀疑多伦多华裔社团（Confederation of Toronto Chinese Canadian Organizations）涉及洗钱活动而关闭了该组织的账户，并在没有解释的情况下关闭了当时的现任议员汉东的联名账户。
文件显示，TD Bank对多伦多华裔社团的可疑活动表示担忧，并将信息传递给了渥太华的金融监管机构。多伦多华裔社团与中国领事馆及北京的统战部有关，统战部负责海外宣传、虚假信息和外国干预行动。
TD Bank对多伦多华裔社团的交易进行了审查，并发现可能存在洗钱的迹象。
“这些交易涉及由媒体、执法机构和/或情报机构识别的与犯罪活动有关的个人或实体，”根据《环球邮报》获得的文件所示。
TD Bank还怀疑多伦多华裔社团的账户被用于“过境活动”。这一术语用于描述资金迅速进出账户的情况，通常账户持有者与最终受益人没有直接联系。
TD Bank关于多伦多华裔社团的信息被发送至加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC），该中心负责调查洗钱和恐怖融资。
《环球邮报》审阅的记录包括汉东及其妻子赵素华的银行信息。赵素华在2019年从多伦多华裔社团的永久名誉主席兼执行董事吴车义那里收到了一张20万加元的支票。赵素华于2022年偿还了这笔钱。记录中没有解释这对夫妇的账户为何被关闭。
在业内，停止客户的银行账户访问的过程被称为“去银行化”（debanking）或“去风险化”（derisking）。在某些情况下，机构会召集客户进行对话，给予解释金融活动的机会。然而，通常情况下，它会在不说明理由的情况下直接关闭账户。银行不需要提供解释，在某些情况下甚至被禁止这样做。
TD Bank发言人伊丽莎白·戈尔登斯坦表示，出于隐私原因，银行无法对该问题进行评论。“我无法对特定客户账户发表评论。关闭账户的决定是经过深思熟虑的。我们有严格的流程，遵循加拿大的法规和法律，”戈尔登斯坦在一份声明中表示。
试图通过电话和电子邮件联系吴车义未能成功。《环球邮报》电子邮件和拨打了五人联系多伦多华裔社团但未得到回应。《环球邮报》联系了多伦多华裔社团的执行董事周杰，他表示他不知道该组织是否被取消银行账户，因为他不负责其财务。
汉东于2019年当选为自由党议员，并于2021年连任。
在2023年3月22日，他因《环球新闻网》报道他私下建议多伦多的中国总领事暂时不要释放正在被中国监禁的两名加拿大公民科夫里格和斯帕沃而选择脱离自由党党团，改为以独立身份席位。汉东否认对他的指控，并对《环球新闻网》提起诉讼。关于外国干预的公共调查在1月表示，《环球新闻网》的报道基于国家安全来源是错误的，并确认了汉东的否认。
尽管如此，自由党并不允许汉东重返党团，他决定不参加4月28日的选举。公众调查听取了有关中国学生在汉东2019年胜出的提名会议上的投票的证词，他对此表示不知情。
吴车义是大多伦多地区华人社区的主要人物，他经常与自由党和保守党的政治家参加活动。他还任职于加拿大与中国商业委员会的董事会。
他还是安大略省自由党权力掮客陈树杰的合伙人，后者现任马克汉市的副市长。《环球邮报》曾报道，陈树杰自2010年以来一直是加拿大安全情报局的目标。陈树杰通过媒体声明表示，他是忠诚的加拿大人，并指责安全情报局向媒体泄露关于他的误导信息。
在2023年3月，回应《环球新闻网》关于吴车义参与金钱转移以推动北京在2019年选举利益的报道时，他称这是“胡说八道”。作为一名出生于中国的加拿大人，他表示，“我理所当然地与中国领事馆关系密切”。他曾表示对中国的橡皮图章立法机关和政治协商会议的访问是为了学习“不同的议会制度”。
加拿大安全情报局表示，中国在加国的外国干预行动“主要是出于希望与被视为欢迎或积极促进中共观点的政治候选人和现任者建立关系或支持”。公众调查关于外国干预的最终报告中提到，北京试图“控制和影响华侨社区，塑造国际舆论，并影响政治家以支持中共政策”。
2015年9月，吴车义曾参与大约70名华裔加拿大人被中国邀请，庆祝日本在第二次世界大战中胜利70周年。
马克汉-联合选区的自由党候选人袁彼得也参与了此次庆祝活动，当时他以多伦多警察局的督察身份出席。2014年，在前往北京之前，多伦多领事馆曾举行活动庆祝袁的晋升为督察。他后来升任副局长。
2015年活动的重头戏是以解放军士兵和27列武器装备为首的军事阅兵。此次庆典在天安门广场举行，习近平出席。
一位受到2015年活动邀请的消息人士表示，多伦多领事馆在邀请谁参加时发挥了主导作用，并且该政府支付了他们在北京的住宿费用，但没有支付航班费用。《环球邮报》未披露该消息人士的身份，以保护其免受后果。
袁彼得在4月初被赋予该补选名额，此前自由党议员保罗·强（Paul Chiang）因其建议将一名保守党对手和人权活动人士交给中国领事馆以获得赏金而退出。强与约克地区警察局服务于2021年当选的国会。
自由党领袖马克·卡尼谴责强的言论，但在强最终在本月早些时候退出时仍支持这位候选人。尽管《环球邮报》关于袁与亲北京团体的联系的报道称，卡尼仍然支持袁的候选资格。
《环球邮报》上周报道，袁彼得还在多伦多的华人自由派会的活动上发言。该会倡导所谓“和平统一中国与台湾”的主张。
截至4月10日，袁彼得在成立于2002年的江苏商业委员会网站上被列为名誉董事，委员会总部位于多伦多，并与中国的统战部有联系。
尽管被列为名誉董事，袁彼得在上周的声明中表示，他与江苏商业委员会的关系在十年前就结束了。他拒绝回应《环球邮报》关于他是否支持台湾自决、谴责中国对维吾尔少数民族犯罪或反对统战部活动的电子邮件提问。
