图片源于：https://edmontonjournal.com/news/crime/alberta-bc-money-laundering-charges
一名前警察调查员表示，最近揭露的跨不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的洗钱计划是他所见过的最大案件之一。
周四，皇家加拿大骑警（RCMP）位于埃德蒙顿的联邦金融犯罪小组宣布逮捕了一名涉嫌组织犯罪和洗钱的不列颠哥伦比亚省男子。
调查人员声称，30岁的哈利·肖（Harry Seo）来自本拿比，和其他六名嫌疑人于2018年9月至2020年8月在两个省份通过“非法大麻在线交易”洗钱，金额高达4700万美元。
他们表示，该犯罪组织利用阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省的编号公司，以无注册的货币服务业务进行操作。
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肖还被指控在埃德蒙顿和本拿比经营非法的“大麻相关”企业。
斯蒂芬·斯科特（Stephen Scott），一位曾在皇家骑警工作了近二十年的钱洗调查专家，对这一案件的规模感到震惊。
“当然，对阿尔伯塔来说，这可能是他们有史以来最大的一起案件。我从未在媒体上见到过任何接近这种规模的案件。”
根据警方公开的消息，斯科特表示，这是一起完全基于洗钱的罕见案件，而不是与毒品贩运或欺诈等其他罪行结合在一起。
警方表示，这些非法的货币服务业务通过非法大麻销售以各种在线药房的形式，接收、转移或转化“脏钱”。
这些实体还通过电子转账收到了“数千万”的款项。
调查人员利用与转账相关的电子邮件确定了八个人，这些人共收到了4700万美元的犯罪收益。
肖被指控从犯罪组织中获得洗钱的报酬，并试图掩盖这些资金来源于执法机构、监管机构和金融机构。
他在12月30日被温哥华警方逮捕，并被控洗钱、为犯罪组织实施罪行、未注册货币服务业务和进行未授权的大麻销售。
肖是最后一名被指控的嫌疑人。
皇家骑警表示，截至六月，另外五名嫌疑人已被判刑，四名是埃德蒙顿的居民。
这些被定罪的埃德蒙顿居民的名字未被皇家骑警公开，但他们包括一名25岁的男子被判处12个月有条件徒刑，且被命令没收155,000美元的犯罪收益；一名30岁的男子被判处12个月有条件徒刑，且被命令没收105,000美元；一名35岁的男子被判处9个月有条件徒刑，并没收70,000美元的脏钱；一名26岁的男子被判处10个月的有条件释放令，并被要求交出85,000美元。
一名涉嫌参与该计划的安大略省居民将在11月3日在埃德蒙顿受审。
该人被控在《犯罪收益（洗钱）与恐怖主义融资法》下未注册货币服务业务。
皇家骑警的约翰·拉明（John Lamming） инспектор称，这一调查是加拿大打击洗钱活动的“重大胜利”，因为洗钱活动破坏了“加拿大金融机构的经济完整性”。
斯科特表示，他希望能够看到更多关于此案的细节，包括未注册的货币服务业务是否以公众熟知的名称运营。
他也很好奇这一计划是如何曝光的，以及加拿大金融事务分析中心（FINTRAC）在其中扮演的角色。
由于肖被控与组织犯罪有关，斯科特表示该案也显得尤为突出，并补充道：“在洗钱案件中，通常不容易提出这样的指控。”
近年来，不列颠哥伦比亚省因洗钱问题备受关注，尽管一项研究表明，这种现象在阿尔伯塔省可能更为普遍。
2019年，不列颠哥伦比亚省政府的洗钱专家小组一份报告估计，在2018年，该省洗钱金额高达70亿加元，从而抬高了购房成本，并加剧了该省的毒品危机。
该报告估计2015年有超过100亿加元在阿尔伯塔省的经济中被洗钱，这一数字遭到阿尔伯塔省司法部的质疑。
