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一名来自蒙特利尔的前联合国机构高管因涉嫌试图仲介超过十亿美元的非法军火交易而被FBI逮捕和控告。
据Global News了解，名为“James”的关启华是国际民用航空组织（ICAO）的副主任，2023年1月21日他在从台湾航班下飞机后被FBI拘留，地点是在西雅图-塔科马国际机场。
该年62岁的关启华被指控在2019年至2023年期间，领导一项帮助中华人民共和国（PRC）向利比亚武装分子出售15.4亿美元的无人机、导弹甚至肩射导弹的计划。
根据FBI的搜查和逮捕令以及附带的刑事诉状显示，关启华被美国司法部以违反美国军火出口控制法起诉，FBI发现证据表明他从该计划中可能获得财务利益。
FBI对关启华的刑事控告称，他与包括一名加拿大人在内的六名共谋者共同参与了这个跨国行动，其他六人未被指名。
关启华表示其中一名参与者是“习近平主席的特别顾问”，根据FBI的文件。
针对关启华在纽约东区美国地方法院提起的刑事控告的文件在两年前仍然是封闭的。Global News从一份解封的搜查令中获得了该文件。
FBI负责该调查的反情报特工盖瑞·菲利普斯指出，2019年至2022年底期间，关启华参与了与利比亚军阀和其他中东及北非国家官员之间的非法军火和石油交易的开发。
他的活动显然违反了联合国对利比亚和其他国家实施的国际军火禁运和贸易制裁，FBI文件声称。
FBI的记录以及与魁北克相关的未解封的RCMP宣誓书，突显了中华人民共和国如何利用加拿大和联合国机构的场所进行秘密的外国干预行动。
FBI指控关启华的最新事件，突显了针对中华人民共和国特工或中介的越来越多案件，这些案件正在美国刑事法庭上曝光，涉及政治干预和间谍活动。
关启华的命运仍不明朗。在FBI拘留他并查获他的手机、笔记本电脑和存储设备后，他在美国法庭的处境尚不明。
关启华无法联系到评论。FBI没有回复电话留言。RCMP也未对关的状态发表评论。
RCMP发言人表示：“他未受到RCMP的指控，而您所寻求的信息与FBI调查相关。因此，我们无法提供任何信息。”
关启华的妻子宁露拒绝通过中间人接受Global News的信件，要求对此事发表评论。这位生活在蒙特利尔的中间人表示：“她认为你的文章对她的家庭没有帮助，所以少一些压力会更好。”
美国司法部国际执法部门发言人拒绝就关启华的FBI机场遭遇或当前法律地位发表评论。
在美国，违反军火出口控制法律的人可能面临最高20年的监禁和100万美元的罚款，而在加拿大，最高刑罚是10年监禁和10万美元的罚款。
根据FBI的指控，关启华的阴谋从2018年12月开始。
FBI的控状指出，正是在那个时候，一名ICAO的同事Mahmoud Mohamed Sayeh接触了关，要求他充当中华人民共和国与利比亚武装团体之间的中介。
根据FBI刑事控状和解封的RCMP宣誓书，Sayeh声称他需要关与中国的密切关系以帮助与中国外交部和中国航空工业集团达成交易，这是中国领先的国家航空航天国有企业。
这两人同意向利比亚武装分子提供强大的军事无人机、武器和计算机系统，以便该武装团体更快速地赢得内战，FBI的控状声称。
RCMP的宣誓书补充道，中国希望确保“在国际社会面前不引起关注”。
作为交换，中华人民共和国获得了一项类似于职业体育队的交易：在战后和和平的利比亚新政权下获得优先的商业机会，FBI控状和RCMP宣誓书称。
根据协议，中国外交官和国有航空航天高管同意“对购买武器的人睁一只眼闭一只眼”，因为关和Sayeh通过公司在利比亚以外的地区来引导合同。
据FBI和RCMP称，其中一家公司在英国注册，名为上海金翅航空科技有限公司。
这家英国企业登记在2024年10月底解散。
FBI指控关的无人机交易工作包括与高级中国外交官和国有航空航天高管进行广泛的私人通信、会议和讨论。
FBI控状称：“关似乎具备与中国政府代表的直接沟通渠道。”
RCMP的国家安全调查员加布里埃尔·勒梅尔在其宣誓书中补充说，在审查FBI查获的材料时，他发现了这一情况。
控状指出，2019年初步谈判中，关和他的共谋者通过一家公司“联系点”结构了一笔交易，该公司名为中国雷博国际。
关说雷博“似乎是由中华人民共和国主席习近平的家庭拥有的”，RCMP的宣誓书声称，呼应FBI提到的与中国最高领导人可能的关系。
据FBI和RCMP的宣誓书称，讨论中的一笔交易涉及12架大型中国翼龙II无人机和30架中型飞机，其中一些装备了多达12枚空对地导弹和火箭攻击武器。
中国驻渥太华大使馆否认FBI和RCMP关于中国及其国有航空企业默许在利比亚进行非法售武行为的指控。
“我们反对任何传播虚假信息、歪曲和抹黑中国的言行，”大使馆的声明表示。
但大使馆拒绝回答具体问题。
2020年，中国政府官员对直接通过国有航空业务达成的交易感到不安，要求该交易应通过中国航空工业集团及其附属公司来进行。
FBI和RCMP文件指出，中国官员对国有企业在利比亚的直接参与感到紧张，因为他们对联合国的军火禁运非常敏感。
根据FBI的控状，在几次海外会议之一上，关于2019年4月1日被拍到与利比亚军阀哈夫塔尔的成员一起。
FBI和RCMP声称，中国官员和关的共谋者最终选择通过中国、埃及和英国的前台公司进行交易。
Sayeh在埃及注册了一家公司，并在2020年成为其总裁，RCMP的宣誓书指出。
在同一个月，Sayeh仍然在ICAO工作时请求与中国驻埃及大使及哈夫塔尔的得力助手昂·费尔贾尼将军会面，RCMP的宣誓书称。
根据FBI的控状，到了2021年5月4日，共谋者举行了一次视频会议，讨论他们及其前台公司如何分配他们希望通过违反国际军火禁运获得的巨大财务回报。
FBI表示，讨论的武器交易包括关于CM502KG短空对地导弹的谈判，文件显示。
FBI调查人员查获了未具名的共谋者在会议记录中的笔记。
这些笔记表明，关、他的共谋者和他们的公司将分享1.9亿美元的佣金，FBI称。
FBI指出，关的武器交易活动并不是他ICOA职责的一部分，这表明这些活动可能是他在外交豁免下进行的非法副业。
2021年11月1日，关在魁北克的住所进行了升级，房地产记录显示。
他和妻子购买了一处价值245万加元的四卧室豪宅，设有双车库和盐水游泳池，物业记录显示，之后他以88.8万加元的价格出售了他们的岛上公寓。
然而，几周后，关的生活开始变得不安定。
2021年12月8日，ICAO因严重不当行为解雇了关。
内部调查得出结论认为他在相关ICAO合同授予方面与他的武器交易存在多重利益冲突。
关对解雇提出上诉，但在联合国的一个法庭上被驳回了。
而后，FBI和RCMP接踵而至。
在美加之间旅行时，双方的边境执法人员两次对他进行了拦截和搜查，警方文件显示。
在2022年一次被拦截时，美国官员问关为何他会到利比亚。
关回答说他此行是为了与一家医疗设备公司讨论“自动收回注射器”项目，FBI声明称。
美加两国调查人员开始阅读并查获他的Gmail和Yahoo邮箱账户、电话和银行记录，FBI和RCMP的宣誓书显示。
在2022年11月，FBI获得了关的一封电子邮件，其中他向一名加拿大朋友表示将于2023年5月或6月将家人重新安置到中国。
FBI很快就对关采取了逮捕行动，几乎是在他完成海外出行后。
FBI和RCMP国家安全调查员未在文件中说明关与利比亚和中国的无人机交易是否已完成，亦或在2023年FBI逮捕关时被打断，但是，根据2023年FBI针对关的控状，FBI特工宣称他们“发现了关从这一计划中获利的证据”。
“至少有一家金融机构最近质疑关的财务状况，”FBI控状表示。
2022年7月，FBI表示，一名未具名的金融规划师向一家加拿大金融机构询问关“账户中的大量存款”。
“这是安全的问题……，”FBI引用了这位加拿大人的话称。这位银行家还表示，关的资金可以获得更好的回报，FBI补充道。
（FBI控状没有透露所涉资金的额外金额或资金的来源。Global News了解到，关于在2022年6月30日出售他在纽约市的另一处房产，获得了138万美元的总收入。）
FBI控状还称，关对自己被监视的情况感到担忧。
在2022年11月间，FBI称，关曾在一封邮件中告诉某人他将自己的所有亲密朋友从中国微信中移除。“为了保护你，万一有什么政府在监视……相信我，我这样做是为了保护你。”
FBI在2023年1月对关的人员和行李进行搜查时，查获了他的个人电脑、外接硬盘、华为手机及两只带有ICAO标识的优盘，文件显示。
FBI并未披露调查人员在这些ICAO优盘上发现了什么内容。
FBI还尝试从他与其共谋者的微信交流中获取所有信息，其中包括Sayeh及其他人，FBI的搜查令显示。
2023年9月，关的布罗萨德住所被挂牌出售，售价280万加元。未能出售，该房产的挂牌状态随后过期，且目前已出租。
2024年4月，RCMP在魁北克对关的共谋者Mahmud Sayeh提起指控，指控他参与与受制裁国家的非法军火和石油交易。
Sayeh未回应置评请求，并自蒙特利尔消失，RCMP表示。
